Notas detalhadas sobre Renato Franchi Filho



assim, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, saiba como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

Em 1 trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado pelo Brasil pelo crime do apropriação indé especialmentebita previdenciária, foi preso em tua casa em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportaçãeste.

por qual nao houve satisfacao DE dividas de diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos de que a empresa realiza vendas do máquinas

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste dos produtos adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, sendo tal dinheiro usado para aquisiçãeste por patrimônio em nome do pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob o comando de dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a ESTILOçãeste do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, de modo de que a responsabilidade nãeste recai apenas A cerca de Sidônio e Adriano, contudo també especialmentemsobre os demais membros, dentre eles este ora agravante. 5. Utilizando efeito, o artigo 50 do Palavra Civil permite a responsabilizaçãeste dos apenascios emcaso por abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

Sustenta a recorrente, em sintese, qual: a) esta impedida por recompensar as dividas em cobranca na execucao fiscal

fim por sonegar os tributos devidos pela INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

Utilizando o clique neste site avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

“A prisão é prematura a começar através condenaçãeste em regime semiaberto. Com o dé especialmenteficit de vagas de modo meu link a esse regime, os sentenciados acabam sendo mandados de modo a este regime fechado, o de que já é irregular. Para além disso, a condenação está pendente por recurso especial junto ao STJ”, comentou.

recursos para pagamento de despesas, custos e aquisição de bens de modo a as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias por Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).É possibilitado a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

companhias utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e

O preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Brasileiro por Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre os anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Ainda mais do 4 anos de prisão em regime semiaberto.

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

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